（上接B949版）法定代表人：王冰统一社会信用代码：91540126MA6T140W2K注册资本：100万元人民币住所：达孜工业园区创业基地大楼2楼2-1-07A业务范围：投资管理（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；企业管理、企业管理咨询、技术咨询、经济贸易咨询、投资咨询（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）(不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】5、上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）执行事务合伙人：上海鹏欣资产管理有限公司统一社会信用代码：91310000342391494K注册资本：2,000万元人民币住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-813室业务范围：实业投资，股权投资管理，投资管理、咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】6、云南鹏欣富盛农业发展有限公司法人代表：董轶哲；统一社会信用代码：91530100MA6P941746注册资本：77,100万元人民币；住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园1幢8楼835号；经营范围：许可项目：道路货物运输；木材采运；再生资源回收（除生产性废旧金属）；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农副产品销售；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械租赁；非居住房地产租赁（严禁涉及转租房业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；食用农产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；纸浆销售；五金产品批发；电气设备销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；建筑材料销售；针纺织品销售；谷物销售；新鲜水果批发；汽车零配件批发；电子产品销售；非金属矿及制品销售（以下经营范围限区外分支机构：草种植；谷物种植；食用农产品初加工；饲养；）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。7、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司法定代表人：董轶哲统一社会信用代码：91310107132923106Q注册资本：8,115万元人民币住所：上海市普陀区宜昌路458弄8号三楼305室业务范围：实业投资，投资管理，资产管理，从事农业科技、生物制品、化工产品专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，食品销售，有机化工产品及有机化学技术服务，常压化工设备加工及维修，中低压容器设计，销售：机械设备及配件、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、汽车配件、汽车装饰用品、建筑装潢材料、通信设备及器材、陶瓷制品、电子产品、办公用品、日用百货、工艺品、针纺织品、橡塑制品、皮革制品、木材制品、矿产品、纸制品、燃料油（除危险化学品）、计算机软硬件、食用农产品、饲料及饲料添加剂，商务信息咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】以上法人及个人均非失信被执行人。三、关联交易的主要内容为了支持公司的发展，公司实际控制人姜照柏先生及其一致行动人鹏欣集团、西藏富恒、西藏风格、鹏欣智澎、鹏欣富盛、鹏欣农投拟为公司向富滇银行申请的2.25元贷款提供连带责任担保，公司免于支付担保费用，且无需提供反担保，具体情况以实际签署的协议为准。四、交易目的和交易对上市公司的影响公司实际控制人姜照柏先生及其一致行动人鹏欣集团、西藏富恒、西藏风格、鹏欣智澎、鹏欣富盛、鹏欣农投为公司向富滇银行申请的2.25亿元贷款提供连带责任保证担保，公司免于支付担保费用且无需提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况本年年初至目前，公司及子公司与鹏欣集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计发生的各类关联交易总金额为3,655.62万元。六、独立董事事前认可意见和发表的独立意见1、独立董事的事前认可意见本次关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，对公司独立性未产生不利影响。我们同意将《关于公司向富滇银行申请贷款的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议，届时关联董事需回避表决。2、独立董事的独立意见经核查，公司拟向富滇银行申请2.25亿元贷款并接受公司实际控制人姜照柏先生及其一致行动人提供连带责任保证担保事项有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序完备，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。因此，我们同意上述关联交易事项。七、备查文件1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；4、流动资金借款合同。特此公告。鹏都农牧股份有限公司董事会2022年4月28日证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-032鹏都农牧股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2021年年度股东大会。2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2022年5月26日（星期四）14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月26日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月26日上午9:15至下午15:00期间任意时间。5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。6．会议的股权登记日：2022年5月23日。7．出席对象：（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8．会议地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。二、会议审议事项■上述议案经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案6为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。上述议案7需经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、出席会议登记办法（一）登记时间：2022年5月25日9:30~11:30，14:30~16:30（二）登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号。（三）登记办法1.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。2.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。（四）会议联系人：周磊先生联系电话：021-62430519传真：021-52137175电子邮箱：002505@dakangmuye.com联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号邮编：200336四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。六、备查文件（一）《鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》；（二）《鹏都农牧股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》。特此公告。鹏都农牧股份有限公司董事会2022年4月28日附件一：参与网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：一、网络投票的程序1.投票代码：362505；投票简称：鹏都投票。2.填报表决意见：同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：2022年5月26日（星期四）上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日上午9:15，结束时间为2022年5月26日下午3:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书致：鹏都农牧股份有限公司兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席鹏都农牧股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：■注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。2.若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。委托人姓名或名称（签字或盖章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股数：委托人股东账号：受托人姓名(签字)：受托人身份证号码：委托日期： 年 月 日委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-033鹏都农牧股份有限公司独立董事候选人声明声明人张利庠，作为鹏都农牧股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。√ 是 □ 否 □ 不适用如否，请详细说明：_____________________________二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。□ 是 □ 否 √ 不适用如否，请详细说明：_____________________________三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。□ 是 □ 否 √ 不适用如否，请详细说明：_____________________________三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。□ 是 □ 否 √ 不适用如否，请详细说明：_____________________________三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。√ 是 □ 否如否，请详细说明：_____________________________三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。□ 是 □ 否 √ 不适用如否，请详细说明：_____________________________三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。√ 是 □ 否如否，请详细说明：____________________________声明人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。声明人（签署）：张利庠2022年4月28日证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-034鹏都农牧股份有限公司独立董事提名人声明提名人鹏都农牧股份有限公司现就提名张利庠为鹏都农牧股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任鹏都农牧股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否如否，请详细说明：____________________________二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。√ 是 □ 否如否，请详细说明：____________________________三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。√ 是 □ 否 □ 不适用如否，请详细说明：______________________________二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。□ 是 □ 否 √ 不适用如否，请详细说明：______________________________三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。□ 是 □ 否 √ 不适用如否，请详细说明：______________________________三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。□ 是 □ 否 √ 不适用如否，请详细说明：______________________________三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。□ 是 □ 否 √ 不适用如否，请详细说明：______________________________三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。√ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________声明人郑重声明：本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。提名人（盖章）：鹏都农牧股份有限公司2022年4月28日证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-019鹏都农牧股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别风险提示：鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。一、担保情况概述公司分别于2021年4月27日、2021年5月25日召开第七届董事会第十次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年对外提供担保预计的议案》，同意公司对控股子公司担保额度为69亿元，控股子公司对外担保额度为1.32亿元，合计为70.32亿元。其中，公司对控股子公司Fiagril Ltda.（以下简称“Fiagril”）提供的担保额度为7亿元，担保有效期限自2021年7月1日起至2022年6月30日止。具体内容详见公司于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2021年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2021-021）。二、担保进展情况公司于近日收到公司控股子公司Dakang Fiagril Participa??es S.A（以下简称“DKFP”）和Fiagril的通知，DKFP拟为Fiagril提供连带责任担保。为了保证Fiagril的正常经营活动，公司控股子公司DKFP为公司控股子公司Fiagril向BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL和KATCH DIVERSIFIED FIDC提供连带责任担保，担保金额为1,940万雷亚尔和1,250万雷亚尔，合计3,190万雷亚尔，折合人民币4,230.58万元。本次担保发生之后，公司为Fiagril提供的担保总额为47,539.37万元，可用担保额度为22,460.63万元。三、被担保方基本情况Fiagril Ltda.的基本情况被担保人：Fiagril Ltda.成立日期：1998年9月8日住 址：Av. Miguel Sutil 6559, ANEXO AREA A, ALVORADA, Cuiaba, Mato Grosso, Zip Code 78.048-000注册资本：626,806,165雷亚尔经营范围：从事以下项目的产业、批发贸易、服务、进出口：1、农产品，例如：大豆、玉米、小米、棉花、高粱及其衍生物和副产品；2、肥料配方的原料以及农产品防御品、肥料和种子的商业化；3、除有机矿质外的肥料制造；4、生物柴油、甘油、化工产品和副产品的制造以及生产生物柴油过程中的劳务提供；5、乙醇酒精、植物脱水和含水加工，其延伸品和副产品，以及酒精生产工程中的劳务提供；6、贮存和保管服务，如：农产品、肥料和种子的接收、清洗、干燥、催熟、贮存和再包装，谷物的运输和保存。主要财务数据：截至2020年12月31日（经审计），总资产360,924.73万元，负债总额323,637.22万元，净资产37,287.51万元，实现营业收入500,213.57万元，利润总额4,070.24万元，净利润185.99万元。截至2021年12月31日（经审计），总资产320,281.96万元，负债总额281,161.33万元，净资产39,120.63万元，实现营业收入534,157.06万元，利润总额5,834.37万元，净利润2,547.57万元。四、担保协议的主要内容1、DKFP与BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL签订的《公司担保合同》的主要内容：保证人：Dakang Fiagril Participa??es S.A.债务人：Fiagril Ltda.债权人：BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL担保金额：19,400,000雷亚尔保证方式：连带责任担保保证范围：贷款本金、利息和其他费用保证期间：2022年3月31日至2022年9月1日2、DKFP与KATCH DIVERSIFIED FIDC签订的《公司担保合同》的主要内容：保证人：Dakang Fiagril Participa??es S.A.债务人：Fiagril Ltda.债权人：KATCH DIVERSIFIED FIDC担保金额：12,500,000雷亚尔保证方式：连带责任担保保证范围：贷款本金、利息和其他费用保证期间：2022年3月29日至2022年10月31日五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露之日，本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为29.61亿元（担保额为外币的，按照2022年4月26日的汇率折算），占公司2021年度经审计净资产的59.19%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。六、备查文件1、DKFP与BANCO DAYCOVAL S/A签订的《公司担保合同》；2、DKFP与KATCH DIVERSIFIED FIDC签订的《公司担保合同》。特此公告。鹏都农牧股份有限公司董事会2022年4月28日证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-020鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2022年4月24日以电话和邮件的形式通知全体董事，于2022年4月27日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事6名，实到董事6名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及摘要》董事会认为公司编制的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司2021年年度报告摘要具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）；公司2021年年度报告具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度董事会工作报告》公司《2021年度董事会工作报告》具体内容请见《2021年年度报告》第三节第四部分主营业务分析。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。3、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《独立董事2021年度述职报告》公司第七届独立董事黄泽民先生、江百灵先生、王起山先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。4、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》2021年公司实现营业收入143.04亿元，归属于上市公司股东的净利润1.17亿元。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。5、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年关联交易预计的议案》，关联董事董轶哲先生、严东明先生回避表决董事会同意公司与关联方Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、Yuan Booking Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海鹏都房地产开发有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司发生日常关联交易事项，接受上海鹏欣（集团）有限公司资金拆入。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。6、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年对外提供担保预计的议案》公司及子公司2022年预计为子公司上海聚连能贸易有限公司、大康国际贸易（香港）有限公司、云南春呈农业发展有限公司、瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司、上海欣笙国际贸易有限公司、安徽安欣（涡阳）牧业有限公司、广西安欣牧业有限公司、巴楚安欣牧业有限责任公司、图木舒克安欣牧业有限责任公司、DKBA Participa??es Ltda.、Belagri?cola Come?rcioe Representac?o?esde Produtos Agri?colas S.A.、Fiagril Ltda.提供不超过111.5亿元担保额度，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。公司控股子公司Fiagril Ltda.2022年预计为Cianport提供1.31亿担保，上海鹏欣（集团）有限公司为上述担保事项出具了《承诺函》，上述担保风险可控。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2022-024）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。7、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案》根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2022）第410075号），公司本报告期未分配利润为-5.82亿元，报告当期可分配利润为1.17亿元。由于公司未分配利润为负数，且公司重点建设的云南肉牛项目尚需大笔资金投入，因此公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-025）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。8、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制评价报告》公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。9、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》2021年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前1,019.14万元，该报酬总额包括2021年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。结合2021年绩效考核情况和2022年目标责任，2022年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前1,500万元（具体金额以实际发放额为准），其中每位独立董事领取的津贴的独立董事每位为税前12万元，董事长特别津贴为150-280万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议10、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于2022年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。同时授权公司董事长或其授权人负责具体实施套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《商品期货套期保值业务管理制度》等有关规定，公司已就开展套期保值业务事项出具了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-026）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。11、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司2021年年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-027）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。12、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年证券投资专项说明》公司严格按照《证券投资内控制度》的规定执行；资金调拨、证券账户管控和投资决策权限符合中国证券会监督管理委员会和深圳证券交易所关于风险投资的相关规定。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年证券投资专项说明》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。13、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》公司计划将“缅甸50万头肉牛养殖项目”和“瑞丽市肉牛产业基地建设项目”达到预计可使用状态日期延长至2023年5月。董事会认为，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期是公司根据项目建设进度的实际情况，充分考虑缅甸政治局势波动和新冠疫情对项目建设的影响做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-028）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。14、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）2021年为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，董事会同意公司继续聘请中兴华会计师事务所为公司2022年的财务报告和内部控制 审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计和内部控制审计等业务服务。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-029）。独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。15、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选独立董事的议案》董事会同意提名张利庠先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并担任提名委员会主任、 董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-030）。16、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向富滇银行申请贷款的议案》，关联董事董轶哲先生、严东明先生回避表决。为促进业务发展，满足资金需求，公司拟向富滇银行申请不超过2.25亿元的流动资金贷款，贷款期限为7个月。公司将以控股子公司东营鹏欣置业有限公司持有的山东省东营市三宗土地作为抵押担保。同时，公司大股东上海鹏欣（集团）有限公司一致行动人西藏富恒投资管理有限公司以持有的闻泰科技6,947,031股股票作为质押担保；上海鹏欣（集团）有限公司作为共同还款人并承担连带责任担保；西藏富恒投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司和公司实控人姜照柏先生承担连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人姜照柏先生为公司的关联自然人，其控制的鹏欣集团及一致行动人西藏富恒投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司为公司的关联法人，本次接受担保构成关联交易。由于本次公司向银行申请贷款暨接受关联方提供担保，公司免于支付担保费用，且公司无需提供反担保，属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向富滇银行申请贷款并接受担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。17、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度社会责任报告》具体内容详见公司于2022年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。18、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2021年年度股东大会，现场会议定于2022年5月26日（星期四）14:00 时在上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室召开。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。特此公告。鹏都农牧股份有限公司董事会2022年4月28日证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-021鹏都农牧股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事第十四次会议于2022年4月24日以电话和邮件的形式通知全体监事，于2022年4月27日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事长徐洪林先生主持，应到监事3名，实到监事3名，部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核鹏都农牧股份有限公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2021年年度报告摘要具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）；公司2021年年度报告具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司于2022年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》2021年公司实现营业收入143.04亿元，归属于上市公司股东的净利润1.17亿元。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年关联交易预计的议案》同意公司与关联方Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、Yuan Booking Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海鹏都房地产开发有限公司发生日常关联交易事项，接受上海鹏欣（集团）有限公司资金拆入。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年对外提供担保预计的议案》同意公司及公司子公司2022年为公司子公司提供不超过111.5亿元担保额度，公司控股子公司Fiagril Ltda2022年为Cianport提供不超过1.31亿元担保额度。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2022-024）。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案》公司2021年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要，并综合考虑公司中长期发展规划和资金计划的需要做出的，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-025）。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制评价报告》公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》2021年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前1,019.14万元，该报酬总额包括2021年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。结合2021年绩效考核情况和2022年目标责任，2022年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前1,500万元（具体金额以实际发放额为准），其中领取津贴的每位独立董事的津贴为每位税前12万元，董事长特别津贴为150-280万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司2021年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-027）。10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度证券投资专项说明》公司严格按照《证券投资管理制度》的规定执行；资金调拨、证券账户管控和投资决策权限符合中国证券会监督管理委员会和深圳证券交易所关于风险投资的相关规定。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度证券投资专项说明》。11、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于2022年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-026）12、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》公司本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际情况所做出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-028）13、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）2021年为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，同意继续聘请中兴华会计师事务所为公司2022年的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计和内部控制审计等业务服务。具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-029）本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。特此决议。鹏都农牧股份有限公司监事会2022年4月28日证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-023鹏都农牧股份有限公司关于2022年关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、预计2022年关联交易的基本情况（一）关联交易概述鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度根据日常生产经营的需要，拟与关联方Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、Yuan Booking Limited、启东瑞鹏牧业有限公司（以下简称“启东瑞鹏”）、上海春川物业服务有限公司（以下简称“春川物业”）、上海鹏欣建筑安装工程有限公司（以下简称“鹏欣建安”）、云南鹏欣富盛农业发展有限公司（以下简称“鹏欣富盛”）、上海鹏都房地产开发有限公司（以下简称“鹏都房地产”）、上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）发生日常关联交易，以上关联交易2022年合计预计总额度134,350万元，2021年同类交易实际发生总金额为82,438.94万元。《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事董轶哲先生、严东明先生均对相关事项回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海鹏欣（集团）有限公司及其一致行动人将在股东大会上对相关议案回避表决。（二）预计日常关联交易类别和金额单位：万元■（三）上一年度日常关联交易实际发生情况■二、关联人介绍和关联关系（下转B951版）返回搜狐，查看更多