（上接B38版）(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法（一）登记时间：2022年3月30日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00（二）登记地点：桃李面包股份有限公司，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4015单元（三）登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。六、 其他事项1、 本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。2、 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。3、 会议联系方式地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1 号市府恒隆广场办公楼1座4015单元联系人：李润竹联系电话：024-22817166传真：024-23505619特此公告。桃李面包股份有限公司董事会2022年3月17日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明● 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书桃李面包股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月7日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：■■委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：■某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：■证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2022-015桃李面包股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2022年3月5日以书面方式送达全体董事，会议于2022年3月15日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2021年年度报告全文》及《桃李面包2021年年度报告摘要》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2021年年度股东大会会议资料》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。3、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。4、审议通过《公司2021年度财务决算报告》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2021年年度股东大会会议资料》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。5、审议通过《公司2022年度财务预算报告》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2021年年度股东大会会议资料》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。6、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2021年度独立董事述职报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。7、审议通过《公司2021年度财务报表》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包审计报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。8、审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。（公告编号：2022-017）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。9、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。（公告编号：2022-018）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。10、逐项审议通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》10.1 《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2021年年度股东大会会议资料》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。10.2 《关于公司2022年度独立董事薪酬的议案》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2021年年度股东大会会议资料》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。11、逐项审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》11.1《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。11.2《关于高级管理人员孙颖、张银安薪酬的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。12、审议通过《审计委员会2021年度工作履职报告》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包审计委员会2021年度工作履职报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。13、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2021年度内部控制评价报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。14、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。15、审议通过《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于桃李面包股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2022-019）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。17、审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2022-020）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。18、审议通过《关于公司2022年度银行综合授信额度的议案》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于公司2022年度银行综合授信额度的公告》。（公告编号：2022-021）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。19、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易额度的公告》。（公告编号：2022-023）表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴学东、吴学群、吴学亮、盛雅莉、盛龙回避表决。20、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》公司第五届董事会将于2022年4月10日任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。董事候选人简历见附件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。21、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》公司第五届董事会将于2022年4月10日任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名侯强、魏弘为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并通过，同意作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。22、审议通过关于修订《公司章程》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2022-027）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。23、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包股东大会议事规则》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。24、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事会议事规则》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。25、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包对外担保管理制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。26、审议通过关于修订《关联交易制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关联交易制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。27、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包对外投资管理制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。28、审议通过关于修订《独立董事制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包独立董事制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。29、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。30、审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事会秘书工作细则》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。31、审议通过关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包防止控股股东及关联方占用公司资金制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。32、审议通过关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包募集资金使用及管理制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。33、审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包信息披露事务管理制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。34、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包内幕信息知情人登记制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。35、审议通过《关于注销全资子公司的议案》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-025）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。36、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-028）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。37、审议通过关于制定《商品期货套期保值业务交易管理制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包商品期货套期保值业务交易管理制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。38、审议通过《关于公司发行债权融资计划的议案》为进一步拓宽公司融资渠道，公司按照《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）挂牌发行债权融资计划。（一）具体方案1. 发行额度：债权融资计划拟备案及挂牌发行总额为不超过人民币3亿元 （含3亿元）。2. 发行期限：债权融资计划的期限为不超过3年（含3年）。3. 发行利率：发行债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市 场的市场状况最终确定。4. 募集资金用途：拟用于偿还公司及子公司有息负债、补充公司及子公司 营运资金。5. 担保安排：发行债权融资计划无担保。6. 发行时间：根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内择机发行。7. 发行方式：在决议有效期内，采用一次或分次备案，并以一次或分期形式挂牌发行。8. 发行对象：北金所认定的投资者。9. 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起3年内有效。（二）授权事项为保证公司北金所债权融资计划的顺利发行，拟提请股东大会授权董事长在 决议有效期内全权处理债权融资计划发行的相关事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，批准公司发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。2、聘请主承销商及其他中介机构，办理债权融资计划发行申报事宜。3、代表公司进行所有与发行债权融资计划相关的谈判，签署与发行债权融 资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。4、如监管政策或市场条件发生变化，依据监管部门的意见批准对发行的具 体方案等相关事项进行相应调整；5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；6、批准与债权融资计划有关的其他事项；7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之 日止。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2021年年度股东大会会议资料》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。39、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。上述第1、2、4、5、8、9、10.1、10.2、16、17、18、20、21、22、23、24、25、26、27、28、32、38项的议案尚需提交公司股东大会审议；第6项议案需报告公司股东大会。公司独立董事已就上述第8、9、10.1、10.2、11.1、11.2、13、14、15、16、17、19、20、21、36项的议案发表独立意见，详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。特此公告。桃李面包股份有限公司董事会2022年3月17日附：非独立董事候选人简历吴学亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。曾任陕西桃李食品有限公司销售经理、总经理，桃李面包股份有限公司副总经理、副董事长。现任桃李面包股份有限公司董事长、执行总经理。吴学群，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历。曾任丹东市房屋建设总公司技术员，丹东市元宝区八方食品经销站销售经理，丹东市桃李食品有限公司总经理，桃李面包股份有限公司董事长。现任桃李面包股份有限公司董事、总经理、执行总经理，沈阳优祥农业供应链管理有限公司执行董事，上海威野企业管理有限公司执行董事，海南青子实业有限公司执行董事。盛雅莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1943年出生，初中学历。曾任丹东市元宝区宏大食品商店经理，丹东市元宝区八方食品经销站经理，成都市桃李食品有限公司执行董事，大连桃李食品有限公司、西安桃李食品有限公司、成都市桃李食品有限公司、石家庄桃李食品有限公司监事。现任桃李面包股份有限公司董事、臻溪谷投资（深圳）股份有限公司董事，上海禾莱企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。盛龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历。曾任丹东市第十四中学教师，丹东市电子职工大学讲师。现任锦州桃李食品有限公司执行董事兼总经理，桃李面包股份有限公司董事。附：独立董事候选人简历侯强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，博士学历，现任沈阳工业大学教师。魏弘，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历，曾任辽宁会计师事务所发起人、辽宁天健会计师事务所合伙人、华普天健会计师事务所高级合伙人、大金重工股份有限公司独立董事。证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2022-017桃李面包股份有限公司关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：● 每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。一、利润分配方案内容经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,848,216,812.77元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本的方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为952,213,783股，以此计算合计拟派发现金红利571,328,269.80元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的74.85%，剩余未分配利润结转至下一年度。2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为952,213,783股，本次转股后，公司的总股本为1,333,099,296股。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。本次利润分配及资本公积金转增股本的方案尚需提交股东大会审议。二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2022年3月15日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过此次利润分配及资本公积金转增股本的方案，此次利润分配及资本公积金转增股本的方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。（二）公司独立董事意见公司2021年度利润分配行为符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件和《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司利润分配管理制度》的要求。本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。（三）公司监事会意见公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。三、相关风险提示（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。（二）本次利润分配及资本公积金转增股本的方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配及资本公积金转增股本的方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。桃李面包股份有限公司董事会2022年3月17日证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2022-021桃李面包股份有限公司关于公司2022年度银行综合授信额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月15日召开了第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度银行综合授信额度的议案》。根据公司2022年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2022年度银行综合授信额度不超过人民币16亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限为三年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。本次授信额度具体明细如下：■特此公告。桃李面包股份有限公司董事会2022年3月17日证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2022-025桃李面包股份有限公司关于注销全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司福州桃李面包有限公司（以下简称“福州桃李”）和厦门桃李面包有限公司（以下简称“厦门桃李”）。根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：一、概述根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，现拟注销公司全资子公司福州桃李面包有限公司和厦门桃李面包有限公司。二、拟注销全资子公司的基本情况（一）福州桃李面包有限公司1. 公司名称：福州桃李面包有限公司2. 法定代表人：林元3. 注册资本：3,200万元人民币4. 注册地址：福建省福州市晋安区鼓山镇茶会村258号四知石材商厦八层802室5. 成立日期：2016年06月20日6. 经营范围：预包装食品、初级农产品的批发、零售、代购代销；仓储服务（不含危险化学品）；市场推广宣传、企业管理咨询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）8.财务状况：截止2021年12月31日，福州桃李面包有限公司总资产3,192.60万元，净资产93.72万元，营业收入4,365.60万元，营业利润-665.65万元，净利润-1,270.72万元，未分配利润-3,106.28万元。（二）厦门桃李面包有限公司1. 公司名称：厦门桃李面包有限公司2. 法定代表人：林元3. 注册资本：3,100万元人民币4. 注册地址：厦门市湖里区悦华路163-193号J-7单元5. 成立日期：2016年06月21日6. 经营范围：预包装食品零售；散装食品零售；糕点、面包零售；糕点、糖果及糖批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；市场管理；企业管理咨询；广告的设计、制作、代理、发布；市场调查；资产管理（法律、法规另有规定除外）；其他农牧产品批发。7.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）8.财务状况：截止2021年12月31日，厦门桃李面包有限公司总资产279.78万元，净资产30.19万元，营业收入2,357.62万元，营业利润-601.10万元，净利润-1,187.97万元，未分配利润-3,069.81万元。三、本次注销子公司的原因根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率。四、本次注销子公司的影响此次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。五、备查文件公司第五届董事会第三十三次会议决议。特此公告。桃李面包股份有限公司董事会2022年3月17日证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2022-028桃李面包股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。桃李面包股份公司（以下简称“公司”） 于2022年3月15日召开了第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》， 同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币8,000万元，上述额度可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。该交易事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：一、开展商品期货套期保值业务的目的公司及控股子公司开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。二、商品期货套期保值业务基本情况（一）商品期货套期保值业务的品种公司拟开展的商品期货套期保值业务的品种：国内商品交易所已挂牌或研究中拟挂牌的糖、油脂、鸡蛋、PP、鸡肉等与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料对应的品种。（二）业务规模授权期限内，预计公司及控股子公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币8,000万元，有效期内可循环使用，当套期保值业务累计亏损达到3,000万元时，终止该项业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。（三）资金来源自有资金（四）交易期限在上述额度范围内，董事会授权公司总经理审批商品期货套期保值业务的相关事宜，并按公司《商品期货套期保值业务交易管理制度》的规定执行，本次开展商品期货套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。在上述额度范围内，资金可循环使用。三、商品期货套期保值业务的风险分析1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成期货交易的损失。2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行商品期货套期保值操作或未充分理解商品期货信息，将带来操作风险。四、公司采取的风险控制措施（一）公司已制定《商品期货套期保值业务交易管理制度》，对商品期货套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定。（二）公司将严格控制商品期货套期保值业务的种类及规模，不做超出经营实际需要的复杂商品期货套期保值业务，不做商品期货投机业务，商品期货套期保值额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。（三）公司风险合规中心将定期对商品期货套期保值业务工作所需遵循的风险控制程序进行审计监督。通过建立有效的内控制度，定期对商品期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。（四）公司将定期组织参与商品期货套期保值业务的相关人员进行专业培训， 不断加强相关人员的职业道德教育，提高业务水平。五、公司开展金融衍生品交易的会计核算政策公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货交易业务进行相应的会计核算。公司商品套期保值业务的规模与目前公司自有资金规模、经营情况及实际需要相匹配，不会影响公司正常的生产、经营活动。六、本次事项的审议程序2022年3月15日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。公司独立董事对议案相关资料进行了认真审阅，认为：公司为充分利用期货市场的套期保值功能，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，开展商品期货套期保值业务不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。特此公告。桃李面包股份有限公司2022年 3 月 17 日证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2022-016桃李面包股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2022年3月5日以通讯方式发出，于2022年3月15日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。二、监事会会议审议情况1、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2021年年度报告全文》及《桃李面包2021年年度报告摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2021年年度股东大会会议资料》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。3、审议通过《公司2021年财务决算报告》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2021年年度股东大会会议资料》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。4、审议通过《公司2022年度财务预算报告》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2021年年度股东大会会议资料》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。5、审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为952,213,783股，以此计算合计拟派发现金红利571,328,269.80元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的74.85%，剩余未分配利润结转至下一年度。（2）公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为952,213,783股，本次转股后，公司的总股本为1,333,099,296股。公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。（公告编号：2022-017）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。6、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。（公告编号：2022-018）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。7、审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据监事的工作任务和职责，制定了监事2022年度的薪酬。基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司支付的监事薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2021年年度股东大会会议资料》。表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。相关人员回避表决，该议案将提交股东大会审议。8、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2021年度内部控制评价报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。9、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。10、审议通过《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于桃李面包股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》认为：在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止，上述购买理财产品的资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2022-020）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。12、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案》详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易额度的公告》。（公告编号：2022-023）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。13、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》公司第五届监事会将于2022年4月10日任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成。根据公司股东推荐，同意提名关莹、付尧为公司第六届监事会监事候选人。该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。公司监事会由3名监事成员组成，上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事王双共同组成公司第六届监事会。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。上述第1、2、3、4、5、6、7、11、13项的议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。桃李面包股份有限公司监事会2022年3月17日附：监事候选人简历关莹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993年出生，本科学历。曾任大连桃李食品有限公司办公室文员，天津桃李食品有限公司财务部内审。现任天津桃李食品有限公司财务部内审组组长。付尧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，专科学历。曾任锦州桃李食品有限公司财务部核算员、记账会计、审计会计。现任锦州桃李食品有限公司行政人资部主任及工会主席，桃李面包股份有限公司监事。证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2022-027桃李面包股份有限公司关于修订公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月15日召开了第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了公司关于修订《公司章程》的议案，并授权公司管理层办理修订公司章程的工商变更登记事宜，具体修改如下：一、公司章程修订对比表■■特此公告。桃李面包股份有限公司董事会2022年3月17日返回搜狐，查看更多